PORTARIA MPF-ES Nº 417, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014

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dc.contributor.author Procuradoria da República no Espírito Santo - PR/ES pt_BR
dc.date.accessioned 2015-02-10T19:29:45Z
dc.date.accessioned 2015-03-14T20:49:12Z
dc.date.available 2015-02-10T19:29:45Z
dc.date.available 2015-03-14T20:49:12Z
dc.date.created 2014
dc.date.issued 2015-02-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11549/1265
dc.description.abstract Converte a Notícia de Fato em Procedimento Investigatório Criminal. Considerando relatório acerca de movimentações financeiras suspeitas por parte de ANTÔNIO ELDER DE CARVALHO e PATRÍCIA BARRETO, incompatíveis com os rendimentos declarados à Receita Federal, conforme apuração dos fatos, pode haver configuração de crime de Lavagem de Dinheiro ou Sonegação Tributária. Determina a instauração do expediente à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão e expedição de ofício à Receita Federal arguindo sobre a existência de procedimento administrativo fiscal contra os acusados. pt_BR
dc.subject Conversão de notícia de fato pt_BR
dc.subject Procedimento Investigatório Criminal pt_BR
dc.subject Lavagem de Dinheiro pt_BR
dc.subject Sonegação Tributária pt_BR
dc.title PORTARIA MPF-ES Nº 417, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014 pt_BR
dc.type Portaria pt_BR
dc.description.version Não consta revogacao expressa pt_BR
dc.description.number 417 pt_BR
dc.contributor.sector PR-ES/GABPR4-CFM - CARLOS FERNANDO MAZZOCO pt_BR
dc.contributor.signature CARLOS FERNANDO MAZZOCO pt_BR


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