PORTARIA MPF-ES Nº 417, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014

dc.contributor.author	Procuradoria da República no Espírito Santo - PR/ES	pt_BR
dc.date.accessioned	2015-02-10T19:29:45Z
dc.date.accessioned	2015-03-14T20:49:12Z
dc.date.available	2015-02-10T19:29:45Z
dc.date.available	2015-03-14T20:49:12Z
dc.date.created	2014
dc.date.issued	2015-02-10
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11549/1265
dc.description.abstract	Converte a Notícia de Fato em Procedimento Investigatório Criminal. Considerando relatório acerca de movimentações financeiras suspeitas por parte de ANTÔNIO ELDER DE CARVALHO e PATRÍCIA BARRETO, incompatíveis com os rendimentos declarados à Receita Federal, conforme apuração dos fatos, pode haver configuração de crime de Lavagem de Dinheiro ou Sonegação Tributária. Determina a instauração do expediente à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão e expedição de ofício à Receita Federal arguindo sobre a existência de procedimento administrativo fiscal contra os acusados.	pt_BR
dc.subject	Conversão de notícia de fato	pt_BR
dc.subject	Procedimento Investigatório Criminal	pt_BR
dc.subject	Lavagem de Dinheiro	pt_BR
dc.subject	Sonegação Tributária	pt_BR
dc.title	PORTARIA MPF-ES Nº 417, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014	pt_BR
dc.type	Portaria	pt_BR
dc.description.version	Não consta revogacao expressa	pt_BR
dc.description.number	417	pt_BR
dc.contributor.sector	PR-ES/GABPR4-CFM - CARLOS FERNANDO MAZZOCO	pt_BR
dc.contributor.signature	CARLOS FERNANDO MAZZOCO	pt_BR